Ekstradycja liderów Black Axe do USA
Pięciu domniemanych liderów Black Axe trafiło przed sąd w USA. Śledczy łączą ich z oszustwami romantycznymi, wyłudzeniami i praniem pieniędzy.
Pięciu liderów Black Axe przed sądem w USA
Do Stanów Zjednoczonych sprowadzono pięciu domniemanych liderów południowoafrykańskiej odnogi Black Axe – międzynarodowej grupy przestępczej znanej z działalności w wielu krajach i z internetowych oszustw finansowych. Mężczyźni zostali wydani przez RPA i stanęli przed federalnym sądem w Trenton w stanie New Jersey.
Według amerykańskich śledczych grupa przez lata prowadziła romance scams oraz oszustwa typu advance-fee, a także prała pieniądze pochodzące z wyłudzeń. Działania miały trwać co najmniej od 2011 do 2021 roku.
Jak działał schemat oszustw
Prokuratura twierdzi, że członkowie grupy wykorzystywali fałszywe tożsamości i podszywali się pod:
- potencjalnych partnerów romantycznych,
- krewnych,
- znajomych,
- partnerów biznesowych.
Ofiary były nakłaniane do wysyłania pieniędzy pod pretekstem nagłych problemów życiowych. Wśród typowych historii pojawiały się m.in.:
- pilne koszty związane z podróżą do pracy,
- kłopoty na placu budowy,
- opóźniony spadek,
- wysokie wydatki medyczne rzekomych członków rodziny.
W części przypadków, gdy ofiary zaczynały się wahać, sprawcy mieli grozić ujawnieniem prywatnych zdjęć, by wymusić przelew.
Wykorzystywane kanały i metody
Śledczy opisują, że grupa korzystała z mediów społecznościowych, portali randkowych oraz numerów VoIP, aby kontaktować się z osobami w USA. Pieniądze miały przepływać przez rachunki ofiar i innych amerykańskich użytkowników bankowości. Czasem ofiary były też nakłaniane do otwierania kont w USA, które następnie przejmowali sprawcy.
Do maskowania środków używano również firm i podmiotów gospodarczych, a część pieniędzy miała pochodzić także z innych oszustw, w tym z business email compromise (BEC).
Kim są oskarżeni
Przed amerykańskim sądem odpowiadają:
- Perry Osagiede,
- Franklyn Edosa Osagiede,
- Osariemen Eric Clement,
- Collins Owhofasa Otughwor,
- Musa Mudashiru.
Według władz wszyscy byli związani z tzw. Cape Town zone Black Axe. Perry Osagiede miał być założycielem i liderem tej komórki.
W dokumentach pojawia się też informacja, że grupa działała w ramach szerzej znanej organizacji formalnie określanej jako Neo Black Movement of Africa.
Zarzuty i możliwe kary
Wszyscy pięciu usłyszeli zarzuty dotyczące:
- spisku w celu popełnienia wire fraud,
- spisku w celu prania pieniędzy.
Dodatkowo niektórzy oskarżeni odpowiadają także za:
- wire fraud,
- aggravated identity theft.
Łącznie zarzuty mogą skutkować karą sięgającą 62 lat więzienia. W przypadku części czynów prokuratura wskazuje na maksymalnie 20 lat pozbawienia wolności za każdy z głównych zarzutów, a za aggravated identity theft przewidziano obowiązkowe dwa lata kary do odbycia kolejno po innych wyrokach.
Wieloletnie śledztwo i szersza akcja przeciw Black Axe
Ekstradycja to kolejny etap szerszej operacji przeciwko Black Axe prowadzonej w kilku krajach. W ostatnich miesiącach i latach służby uderzały już w strukturę grupy m.in. w Europie, zajmując konta, majątek i identyfikując kolejnych podejrzanych.
Amerykańskie służby podkreślają, że Black Axe to hierarchiczna, silnie zorganizowana grupa przestępcza, która z wielu drobnych operacji na całym świecie generuje miliardy dolarów rocznie.
Co dalej
Pięciu oskarżonych zostało aresztowanych w Republice Południowej Afryki już w 2021 roku na wniosek USA, a dopiero teraz doszło do ich ekstradycji. Władze zachęcają potencjalne ofiary do zgłaszania się do FBI i sprawdzania, czy nie padły ofiarą podobnych schematów.
Warto pamiętać, że to nie pierwszy przypadek, gdy romantyczne oszustwa internetowe są powiązane z praniem pieniędzy i szerzej zakrojoną działalnością zorganizowanych grup przestępczych. W tym przypadku widać wyraźnie, jak pozornie „miękki” scam może być częścią znacznie większej, profesjonalnej machiny wyłudzeń.
